1. В СД (Совет Директоров) входят Основатель, СЕО и другие эксперты,
приглашенные Основателем компании
2. Все рекомендации СД должен принимать большинством голосов. В ситуации
когда только ровно половина голосов “за” - решение не принимается, но этот
вопрос должен быть вынесен снова на СД (возможно с коррекцией
формулировки)
Функции и задачи Члена СД:
1. ЧСД участвует в обсуждении приоритетных направлений деятельности
компании (по решению СД могут добавляться и другие пункты):
● Финансовый бюджет и операционный план действий на периоды
● Отчеты ГенДира о выполнении бюджета и операционного плана, отчеты
менеджеров
● Запуск новых продуктов и/или рынков
● Приглашение в компанию инвесторов
● Приглашение новых членов СД
● Привлечение финансирования
● Compliance и риски
● Дивидендная политика

2. Периодичность и порядок работы:
Заседания СД проходят с такой частотой, как решит СД в первом протоколе
Минимальная частота устанавливается 1
Сбор СД и рассылка его материалов и протоколов - обязанность СЕО.
- Рассылка повестки и презентаций/таблиц должна быть как минимум за 2
полных дня до заседания.
- Материалы рассылает Ответственный за вопрос повестки дня.
Комментарии каждого ЧСД должны быть доступны другим до заседания.
Для большего погружения в деятельность компания глава СД готовит за 2 дня
до промежуточного еженедельного борда повестку и материалы по
приоритетным направлениям.
3. Обязанности члена совета директоров:
● Помощь в связях с владельцами и руководителями, необходимыми для
развития Бизнеса
● Помощь в поиске необходимых экспертов
● Участие в создании и обсуждение стратегии компании
● Помощь СЕО в тех вопросах которые он или Основатель компании
считает необходимыми (индивидуально с каждым ЧСД)
Вознаграждение ЧСД обсуждается Основателем индивидуально
- гонорар
- бонус при выполнении стратегических планов